证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-040
转债代码：111017 转债简称：蓝天转债
河南蓝天燃气股份有限公司
关于“蓝天转债”转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：
“蓝天转债”自 2024 年 2 月 21 日开始转股，截至
“蓝天转债”累计转股的金额为 198,458,000
元，累计因转股形成的股份数量为 21,836,087 股，占“蓝天转债”
转股前公司已发行股份总额的 3.15%。
? 未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的“蓝天
转债”金额为 671,542,000 元，占“蓝天转债”发行总量的 77.19%。
? 本季度转股情况：自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日累计有
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河南蓝天燃气股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.70亿元。期限6年，票面
利率第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、
第五年为1.80%、第六年为2.00%。
经上交所自律监管决定书〔2023〕205号文同意，公司87,000万
元可转换公司债券于2023年9月8日起在上交所挂牌交易，债券简称
“蓝天转债”，债券代码“111017”。
根据有关规定和《河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券证券募集说明书》的约定，“蓝天转债”自2024年2
月21日起可转换为本公司股份。转股期起止日期为2024年2月21日至
元/股，历次调整如下：
因公司实施2023年度利润分配，自2024年4月29日起，“蓝天转
债”转股价格由10.13元/股调整为9.28元/股。具体内容详见公司于
天燃气因利润分配调整“蓝天转债”转股价格的公告》（公告编号：
因公司实施2024年半年度利润分配，自2024年9月20日起，“蓝
天转债”转股价格由9.28元/股调整为8.83元/股。具体内容详见公司
于2024年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《蓝天燃气因利润分配调整“蓝天转债”转股价格的公告》（公告编
号：2024-063）。
因实施2024年年度利润分配，自2025年4月29日期，“蓝天转债”
转股价格由8.83元/股调整为8.38元/股。具体内容详见公司于2024
年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《蓝天
燃气因利润分配调整“蓝天转债”转股价格的公告》（公告编号：
二、可转债本次转股情况
“蓝天转债”的转股期：2024 年 2 月 21 日至 2029 年 8 月 14 日
止。
截 至 2025 年 6 月 30 日 ，“ 蓝 天 转 债 ” 累 计 转 股 的 金 额 为
“蓝天转债”转股前公司已发行股份总额的 3.15%。
自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，累计有 1,000 元“蓝
天转债”转为公司 A 股股票，累计转股股数为 119 股，占“蓝天转债”
转股前公司已发行股份总额 692,798,876 股的 0.00%。
截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的“蓝天转债”金额为人民币
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前（2025 年 3 月 31 日） 本次可转债转股 解限售 变动后（2025 年 6 月 30 日）
有限售条件
流通股
无限售条件
流通股
总股本
注：因向长葛市宇龙实业股份有限公司发行人民币普通股（A 股）
股份于 2025 年 6 月 24 日上市流通，其持有公司 45,016,076 股股份
自 2025 年 6 月 24 日起变更为无限售条件流通股，具体详见公司于
票上市公告》（公告编号：2025-037）.
四、其他
联系部门：证券部
联系电话：0396-3829259
邮箱：ltrq2017@126.com
特此公告。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
